Номен-Сервис

Аналитика и консалтинг

Мы поможем обезопасить Ваш бизнес от налоговых рисков и мошенничества

На рынке 15 лет

Интеллектуальная проверка контрагента -
получите синтетический анализ (правовой,
криминалистический, финансовый, бухгалтерский) рисков деятельности контрагента более чем по 300 критериям
Защита бизнеса -
обнаружение корпоративного мошенничества и выявление цифровых
следов бенефициаров и руководителей частных организаций
Минимизация рисков -
анализ схем вывода денег через фирмы-однодневки и
оценка риска налоговых разрывов по НДС
Комплаенс и выявление финансовых преступлений -
сотрудничайте с добросовестными
контрагентами и избегайте правовых проблем

Аналитика и консалтинг

Мы поможем обезопасить Ваш бизнес от налоговых рисков и мошенничества

На рынке 15 лет

Интеллектуальная проверка контрагента -
Получите синтетический анализ рисков деятельности контрагента более чем по 300 критериям

Защита бизнеса -
обнаружение корпоративного мошенничества и выявление цифровых следов бенефициаров и руководителей частных организаций
Минимизация рисков -
анализ схем вывода денег через фирмы-однодневки и выявление НДС и налоговых разрывов
Комплаенс и выявление финансовых преступлений -
сотрудничайте только с законопослушными контрагентами и избегайте правовых проблем

Наши клиенты

Возможности

С нашим уникальным сервисом проверки контрагентов, вы больше не будете тратить время и ресурсы на ручную работу специалистов в области безопасности, юриспруденции и финансов. Наш алгоритм автоматизирует задачи и использует данные из социальных сетей для достижения максимально точных результатов.

Мы предоставляем комплексный анализ о контрагенте в удобном формате

Наш комплексный анализ с уникальными алгоритмами обеспечивает максимально точную информацию о контрагенте.
Получите прогноз платежеспособности контрагента и экспертные рекомендации для минимизации рисков.

Мы предоставляем структурированное PDF-досье, уникальное досье в Telegram и адаптивную версию сайта.
Получите подробную информацию о связанных организациях контрагента.

Анализ задолженностей и судебных процессов с участием контрагента.

Источники информации

Федеральная налоговая служба

Генеральная прокуратура РФ

Федеральное казначейство

Банк России РФ

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Федеральная служба судебных приставов

Ресурсы с бухгалтерской отчетностью

Верховный суд РФ

Социальные сети

Министерство внутренних дел РФ

Федеральная налоговая служба

Генеральная прокуратура РФ

Федеральное казначейство

Банк России РФ

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Федеральная служба судебных приставов

Ресурсы с бухгалтерской отчетностью

Верховный суд РФ

Социальные сети

Министерство внутренних дел РФ

Глубокая интеграция с мессенджерами

Осуществление проверок как для отдельных объектов так и для списка объектов.
Иметь доступ к проверенным ранее объектам, добавлять и удалять их из избранного
Разработанное специально для телеграм мессенджера уникальное досье для отображения информации на контрагента

Проверка списков и зарубежных организаций

Проверка иностранных контрагентов. Наши проверки осуществляются по самых востребованным направлениям для российского бизнеса. Предоставляемая информация позволяет получить информацию о статусе организации и негативных фактах.
Проверки списков организаций, что позволяют сэкономить время при обработке больших массивов данных и внимательно рассмотреть клиентов с высоким уровнем риска.

Наши тарифы

Базовый

Задать вопрос