Аналитика и консалтинг
Мы поможем обезопасить Ваш бизнес от налоговых рисков и мошенничества
На рынке 15 лет
Интеллектуальная проверка контрагента -Получите синтетический анализ(правовой, финансовый, бухгалтерский) рисков деятельности контрагента более чем по 300 критериям
Защита бизнеса -Обнаружение корпоративного мошенничества ивыявление цифровых следов бенефициаров и руководителей частных организаций
Минимизация рисков -Анализ схем вывода денег черезфирмы-однодневки и оценка риска налоговых разрывов по НДС
Проверка китайских контрагентов -Проверка по официальным реестрам Китая,перевод на русский язык и формирование сводного досье.
Проверка физических лиц -Проверка по официальнымисточникам и подготовка PDF досье.
Аналитика и консалтинг
Мы поможем обезопасить Ваш бизнес от налоговых рисков и мошенничества
На рынке 15 лет
Интеллектуальная проверка контрагента -
Получите синтетический анализ рисков деятельности контрагента более чем по 300 критериямЗащита бизнеса -
обнаружение корпоративного мошенничества и выявление цифровых следов бенефициаров и руководителей частных организацийМинимизация рисков -
анализ схем вывода денег через фирмы-однодневки и выявление НДС и налоговых разрывовКомплаенс и выявление финансовых преступлений -
сотрудничайте только с законопослушными контрагентами и избегайте правовых проблемПроверка китайских контрагентов -
проверка по официальным реестрам Китая, перевод на русский язык и формирование сводного досье.Проверка физических лиц -
проверка по официальным источникам и подготовка PDF досье.
Наши клиенты
Возможности
С нашим уникальным сервисом проверки контрагентов, вы больше не будете тратить время и ресурсы на ручную работу специалистов в области безопасности, юриспруденции и финансов. Наш алгоритм автоматизирует задачи и использует данные из социальных сетей для достижения максимально точных результатов.
Мы предоставляем комплексный анализ о контрагенте в удобном формате
- Наш комплексный анализ с уникальными алгоритмами обеспечивает максимально точную информацию о контрагенте.
- Проверка списка контрагентов.
- Получите прогноз платежеспособности контрагента и экспертные рекомендации для минимизации рисков.
- Мы предоставляем структурированное PDF-досье, уникальное досье в Telegram и адаптивную версию сайта.
- Получите подробную информацию о связанных организациях контрагента.
- Анализ задолженностей и судебных процессов с участием контрагента.
Как это работает
- Ввод информации для поиска -
исходные данные физического или юридического лица.
- Сбор данных -
агрегируем актуальные сведения из проверенных источников:
долги, банкротства, судебные дела и иная финансовая и юридическая информация.
- Осуществляем интеллектуальную проверку контрагента -
проводим комплексный анализ
рисков контрагента (правовых, криминалистических, финансовых, бухгалтерских) с оценкой по 300+ параметрам.
- Выдаем единый сводный отчет -
Формирование структурированного досье в формате PDF или
в виде интерактивной веб-страницы, отображающей итоговые данные.
Источники информации
Федеральная налоговая служба
Генеральная прокуратура РФ
Федеральное казначейство
Банк России РФ
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Федеральная служба судебных приставов
Ресурсы с бухгалтерской отчетностью
Верховный суд РФ
Социальные сети
Министерство внутренних дел РФ
Федеральная налоговая служба
Генеральная прокуратура РФ
Федеральное казначейство
Банк России РФ
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Федеральная служба судебных приставов
Ресурсы с бухгалтерской отчетностью
Верховный суд РФ
Социальные сети
Министерство внутренних дел РФ
Проверка зарубежных организаций
Система формирует структурированный отчет, содержащий набор данных, необходимый для оценки надежности контрагента.
Наши тарифы
Остались вопросы?
Задать вопрос